Operação Nelumbo Nucifera mira casal suspeito de fraude no mercado Forex
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (18), a Operação Nelumbo Nucifera, com o objetivo de combater a captação irregular de recursos e a lavagem de dinheiro em Natal, RN. O foco das investigações é a empresa Lotus Gestão e Desenvolvimento, que, junto a outras entidades associadas, é suspeita de promover investimentos fraudulentos, resultando em prejuízos para diversos investidores.
Casal acusado de fraudes milionárias em Forex é alvo da operação
A operação cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência de um casal apontado como central no esquema. Segundo a Polícia Federal, o casal atraía investidores para operações no mercado Forex, um sistema de troca de moedas, além de investimentos em ações, índices, commodities e derivativos. As investigações indicam que os investidores eram orientados a transferir dinheiro para a empresa e a utilizar aplicativos específicos para realizar as transações. No entanto, os recursos eram posteriormente declarados como perdidos, com a justificativa de “erros” no uso dos aplicativos.
Esquema envolvia endereços falsos e mudança frequente de domicílio
Durante as diligências, foi descoberto que o casal utilizava endereços comerciais falsos em Natal e Parnamirim para registrar suas operações e mudava de domicílio com frequência, em uma tentativa de evitar a fiscalização e manter o esquema em andamento. A Polícia Federal segue investigando para desmantelar completamente a operação.
Operação Nelumbo Nucifera: nome carrega simbologia do esquema
O nome da operação, “Nelumbo Nucifera”, faz referência à flor de lótus, que, apesar de sua beleza, emerge de águas lodosas. A analogia reflete a natureza do esquema investigado, que parecia ser uma oportunidade lucrativa, mas estava profundamente enraizado em práticas ilegais.
Objetivo é recuperar ativos e compensar vítimas
A operação visa apreender documentos e evidências eletrônicas que possam desvendar mais detalhes do esquema e possibilitar a recuperação de ativos para as vítimas prejudicadas. As autoridades seguem monitorando os desdobramentos e buscam novas pistas para a solução do caso.
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