Como gasolina adulterada vira fundo milionário? PCC mostra o caminho

O PCC desenvolveu uma engenharia financeira impressionante. Começava com nafta petroquímica desviada para adulterar gasolina. Terminava em fundos milionários de R$ 205 milhões, com crescimento de 200% em pouco mais de um ano.

A Operação Fluxo Oculto, deflagrada nesta quinta (28), desvendou como o Primeiro Comando da Capital transformou o mercado de combustível adulterado em sistema sofisticado de lavagem de dinheiro.

O caminho do dinheiro sujo

O esquema tinha três etapas bem definidas. Primeiro, o desvio de nafta petroquímica — solvente derivado do petróleo usado ilegalmente para adulterar combustíveis vendidos ao consumidor final.

O dinheiro circulava inicialmente por distribuidoras, postos e empresas ligadas aos investigados. Nada muito diferente do crime tradicional.

A sofisticação vinha depois. Os recursos eram fragmentados em pelo menos seis fintechs que funcionavam como “bancos paralelos” da organização. Essas plataformas permitiam transferências internas, pagamento de despesas e compensações entre empresas do grupo.

Bancos paralelos e fundos fantasmas

As fintechs serviam para pulverizar o fluxo financeiro e dificultar auditorias bancárias. Uma estratégia que mostra como o crime organizado se sofisticou e migrou para a economia formal.

O resultado final eram quatro fundos investigados com patrimônio de cerca de R$ 205 milhões. Um crescimento patrimonial superior a 200% em pouco tempo — números que chamaram atenção dos investigadores.

Para o Ministério Público de São Paulo, o caso exemplifica como organizações criminosas passaram a operar dentro do sistema financeiro formal usando mecanismos avançados de lavagem de dinheiro.

A operação cumpriu 55 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. Envolveu MP-SP, Receita Federal, Agência Nacional do Petróleo e outros órgãos de fiscalização.

Com informações de Metrópoles.