A Polícia Federal descobriu como uma operação bilionária de lavagem de dinheiro transformou milhares de brasileiros em peças involuntárias do crime. A técnica de smurfing — dividir grandes quantias em pequenas transferências — foi usada para pulverizar R$ 260 bilhões sem acionar os radares do Banco Central.
Documentos da PF mostram que empresas ligadas a apostas ilegais fragmentaram valores astronômicos em milhares de PIX de pequeno valor. O objetivo era simples: evitar os alertas automáticos que disparam quando movimentações suspeitas ultrapassam determinados limites.
Beneficiários do Auxílio na engrenagem criminal
O relatório policial revela um detalhe perturbador: diversos “ordenantes” das transferências haviam sido beneficiários do Auxílio Emergencial em 2020. Pessoas que receberam o benefício durante a pandemia acabaram sendo usadas, sem conhecimento, como operadores financeiros do esquema.
Milhares de brasileiros que apostavam no “Jogo do Tigrinho” e outras plataformas ilegais integraram, sem saber, a engrenagem financeira da operação. A técnica de smurfing os transformou num “exército de formigas” — cada um carregando uma pequena parcela de um valor colossal.
MC Ryan SP no centro da operação
A Operação Narco Fluxo, deflagrada na quarta-feira (15), mobilizou mais de 200 policiais para cumprir 45 mandados de busca e 39 de prisão. Entre os detidos estão o cantor MC Ryan SP, apontado como principal beneficiário, MC Poze do Rodo e o influenciador Chris Dias.
O esquema usava empresas do ramo artístico e digital para misturar receitas legais com dinheiro de atividades ilícitas. Tráfico de drogas, apostas ilegais e rifas virtuais alimentavam o sistema que movimentou mais de R$ 260 bilhões.
A Justiça determinou o bloqueio de R$ 2,2 bilhões em bens ligados aos investigados. Foram apreendidos dinheiro vivo, veículos de luxo, armas e equipamentos eletrônicos que ajudavam a manter a operação funcionando.
Com informações de Metrópoles.
https://www.metropoles.com/colunas/mirelle-pinheiro/exercito-de-formigas-apostas-pulverizaram-dinheiro-para-o-crimeEntre no grupo do Blog do Dina e receba tudo antes de sair no site.
